В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» - Приказом Росфинмониторинга от
22.11.2018 года № 366 утверждены требования
к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.